The Big Shot Ltd. 的 KYC 政策

公司恪守并遵守“了解你的客户”原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。

公司保留随时要求提供其认为必要的任何 KYC 文件的权利，以确定 <www.9-club.com>中用户的身份和位置。 我们保留限制服务、付款或提款的权利，直到充分确定身份为止，或根据法律框架自行决定出于任何其他原因。

我们采取基于风险的方法，对所有客户、顾客和交易进行严格的尽职调查和持续监控。 根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型采用三个阶段的尽职调查。

SDD — 简化的尽职调查用于不符合要求阈值的极低风险交易的情况

CDD — 客户尽职调查是尽职调查的标准，在大多数情况下用于验证和识别

EDD — 增强尽职调查用于高风险客户、大额交易或特殊情况。

另外，除上述情况外，当用户一生存款总额超过 5,000 欧元或在 内请求提取任何金额，或尝试或完成被视为被视为的交易时 可疑，那么他们必须完成完整的 KYC 流程。

在此过程中，用户必须输入一些有关自己的基本详细信息，然后上传

1. 政府签发的带照片身份证复印件（在某些情况下，正面和背面取决于身份证件）
2. 持有身份证件的自拍照
3. 银行对账单/水电费账单

“KYC 流程”指南

1. 身份证明
   1. 签名有吗
   2. 国家/地区不属于以下受限制国家/地区之一：
      • 奥地利
      • 法国及其领土
      • 德国
      • 荷兰及其领土
      • 西班牙
      • 科摩罗联盟
      • 英国
      • 美国及其领土
      • 所有 FATF 黑名单国家/地区，
      • 昂儒昂离岸金融管理局认为禁止的任何其他司法管辖区。
   3. 全名与客户姓名相符
   4. 文件在未来 3 个月内不会过期
   5. 业主已年满18岁
2. 居住证明
   a. 银行对账单或水电费账单
   b． 国家/地区不属于以下受限制国家/地区之一： 奥地利 法国及其领土 德国 荷兰及其领土 西班牙 科摩罗联盟 英国 美国及其领土 所有 FATF 黑名单国家、昂儒昂离岸金融管理局视为禁止的任何其他司法管辖区。
   c. 全名与客户姓名相符，且与身份证明中的姓名相同。
   d. 签发日期：最近3个月内
3. 持身份证自拍照
   a. 持有人与上述身份证件相同
   b. 身份证件与“1”中的相同。 确保照片/身份证号码相同

关于“KYC 流程”的说明

1. 当 KYC 流程不成功时，会记录原因并在系统中创建支持票证。 票号连同说明被传回给用户。
2. 2. 一旦我们掌握了所有适当的文件，该帐户就会获得批准。